|
V/v: Chốt danh sách cổ đông chia cổ tức năm 2008 và Họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2009
Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Công nghệ sinh học – Dược phẩm ICA trân trọng thông báo đến Quư cổ đông về việc chốt Danh sách cổ đông chia cổ tức năm 2008 và họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2009 như sau:
1. CHỐT DANH SÁCH CỔ ĐÔNG
Ngày chốt danh sách cổ đông chia cổ tức năm 2008: 16h00 ngày 30 tháng 06 năm 2009.
2. HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
- Thời gian: 9h00 – Thứ Bảy, ngày 18 tháng 07 năm 2009.
- Địa điểm: Lầu 2 Khách sạn Sheraton Sài G̣n, Pḥng Saigon - Dalat.
Số 88 Đồng Khởi, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh.
- Nội dung:
+ Báo cáo kết quả SXKD năm 2008 và kế hoạch SXKD năm 2009.
+ Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2008 và kế hoạch phân bổ lợi nhuận.
+ Báo cáo của Hội đồng quản trị.
+ Các tờ tŕnh để Đại hội thông qua.
+ Báo cáo của Ban Kiểm Soát.
+ Đại hội thảo luận và biểu quyết các nội dung của Đại hội.
- Tham dự đại hội:
+ Tất cả các cổ đông sở hữu cổ phiếu Công ty cổ phần Công nghệ sinh học – Dược phẩm ICA có tên trong danh sách cổ đông chốt đến ngày 30 tháng 06 năm 2009 có quyền tham dự Đại hội.
+ Những cổ đông không thể tham dự Đại hội có thể ủy quyền cho người khác tham dự và người được ủy quyền không được ủy quyền lại cho người thứ ba.
+ Thời hạn đăng kư tham dự đại hội: 16h00 ngày 13 tháng 07 năm 2009.
+ Cổ đông đăng kư tham dự hoặc người được ủy quyền tham dự vui ḷng đăng kư trực tiếp tại hoặc gửi về Công ty theo địa chỉ:
o Công ty cổ phần Công nghệ sinh học – Dược phẩm ICA
o Lô 10, đường số 5, KCN Vietnam – Singapore, huyện Thuận An, tỉnh B́nh Dương.
o Điện thoại: 84-650-3757922 Fax: 84-650-3757921
o Người liên hệ: Cô Nguyễn Thị Hà Thu – Thư kư Hội đồng quản trị
HP: 090 888 1931 – Email: bom.office@icapharma.com
+ Công ty sẽ gửi Mẫu giấy ủy quyền và Giấy đăng kư tham dự Đại hội cùng Thư mời đến Quư cổ đông hoặc Quư cổ đông có thể tải về từ Website của Công ty: www.icabiopharma.com
+ Cổ đông tham dự Đại hội vui ḷng đem theo CMND hoặc Hộ chiếu (bản chính). Đối với trường hợp được ủy quyền, đề nghị mang theo: Giấy ủy quyền (bản chính); Giấy CMND hoặc Hộ chiếu của cổ đông (bản sao) và Giấy CMND hoặc Hộ chiếu của người được ủy quyền (bản chính).
B́nh Dương, ngày 19 tháng 06 năm 2009
TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH
NGÔ VĂN TOÀN
|
